Адвокат по обналичиванию и транзиту

obnalУголовная ответственность за обналичивание и транзит денежных средств

Уголовная ответственность по статье 172 Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность» наступает в случае осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Данный состав преступления является специальной нормой по отношению к составу преступления, предусмотренному статьей 171 Уголовного кодекса РФ «Незаконное предпринимательство», являющемуся общей нормой, в связи с чем правила и особенности квалификации, указанные здесь, во многом для них являются общими.

Принципиальным отличием является то, что уголовная ответственность по статье 171 Уголовного кодекса РФ наступает за осуществление предпринимательской деятельности, определение которой дано в статье 2 Гражданского кодекса РФ, а по статье 172 Уголовного кодекса РФ – за осуществление банковской деятельности, которая заключается в совершении банковских операций, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в частности: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Ранее правоприменительная практика исходила из того, что по статье 172 Уголовного кодекса РФ должны были квалифицироваться действия руководителей банков и иных кредитных организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности без лицензии или с нарушением лицензионных требований и условий, однако со временем по данной статье стали квалифицироваться действия физических лиц, занимающихся обналичиванием и транзитом денежных средств через подконтрольные им юридические лица, которые ранее квалифицировались по статье 171 Уголовного кодекса РФ.

Данный подход правоприменителя является спорным, поскольку неправильно квалифицировать деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств по статье 172 Уголовного кодекса РФ лишь потому, что она внешне схожа с банковской и для ее осуществления необходимо зарегистрироваться и получить специальное разрешение (лицензию). Данная логика абсурдна, поскольку деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств является незаконной в принципе, а, следовательно, зарегистрироваться и получить специальное разрешение (лицензию) для осуществления деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств нельзя, в противном случае банки и иные кредитные организации были бы вправе ею заниматься. Однако это не так, поскольку у банков и иных кредитных организаций, уличенных в обналичивании и транзите денежных средств, Центральный банк России отзывает лицензии, а в отношении их руководителей возбуждаются уголовные дела.

К сожалению, правоприменители на данную ошибку в квалификации закрывают глаза, в связи с чем, при осуществлении защиты по уголовным делам, возбужденным в связи с осуществлением деятельности по обналичиванию и транзиту денежных средств, прежде всего следует сфокусировать внимание на доказывании того, что далеко не все операции, связанные с перечислением денежных средств, имели фиктивные основания; что среди операций, имевших фиктивные основания, большая часть была совершена не с целью обналичивания, а целью транзита денежных средств, имеющего более низкую стоимость. Это необходимо делать с целью минимизации извлеченного дохода ниже крупного размера (более 2 250 000 руб.) или особо крупного размера (более 9 000 000 руб.).

При этом следует иметь в виду, что правоприменительная практика под доходом понимает выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной банковской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности.

Доказать вышеуказанные обстоятельства можно, в частности, путем:

- анализа выписок из расчетных счетов и поиска среди потенциальных клиентов физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения по ставке 6% либо расположенных в иных регионах и перечисливших незначительные суммы, для которых обналичивание бессмысленно либо нерентабельно;

- допроса в качестве свидетелей контрагентов с целью выяснения, были ли операции по перечислению денежных средств осуществлены по фиктивным основаниям или нет.

 

Остались вопросы по обналичиванию и транзиту денежных средств?
Желаете задать вопрос адвокату?
Вы можете написать адвокату в чат на сайте или на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
либо позвонить ему по телефону +7 (925) 45-15-495 и получить ответ адвоката.
Консультация адвоката – бесплатная!

 

 

1 011 2Владимир Колесин - адвокат по обналичиванию и транзиту (по ст. 172 УК РФ)

Со всеми нюансами, связанными с привлечением к уголовной ответственности по статье 172 Уголовного кодекса РФ, Вам может помочь разобраться адвокат по обналичиванию и транзиту (адвокат по 172 УК РФ), который хорошо знаком не только с уголовным законодательством, но и с судебной практикой его применения.

  

 

Квалификация адвоката

 

 

Наличие
юридического и экономического
образования

Узкая специализация
на экономических и коррупционных преступлениях

 

Более 7 лет
работы в следствии


Более 9  лет
работы адвокатом

 

 

 

Выигранные дела адвоката

Защита директора ООО, осуществлявшего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В ходе защиты была поставлена под сомнение доказанность обвинения в осуществлении деятельности по обналичиванию денежных средств. Благодаря этому, вопреки мнению прокурора о необходимости назначения наказания в виде 5 лет лишения свободы, было назначено условное наказание.

Защита директора ООО, осуществлявшего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В ходе защиты была поставлена под сомнение доказанность обвинения в осуществлении деятельности по обналичиванию денежных средств. Благодаря этому, вопреки мнению прокурора о необходимости назначения наказания в виде 5 лет лишения свободы, было назначено условное наказание.

Защита директора ООО, осуществлявшего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В ходе защиты была поставлена под сомнение доказанность обвинения в осуществлении деятельности по обналичиванию денежных средств. Благодаря этому, вопреки мнению прокурора о необходимости назначения наказания в виде 5 лет лишения свободы, было назначено условное наказание.

Защита главы администрации муниципального образования, незаконно организовавшего создание, регистрацию и продажу объектов недвижимого имущества в организацию, принадлежащую его сыну. В ходе защиты было доказано, что в действиях главы администрации отсутствовали признаки хищения. Подзащитный был оправдан по ст. 159 УК РФ.

Защита главы администрации муниципального образования, незаконно организовавшего создание, регистрацию и продажу объектов недвижимого имущества в организацию, принадлежащую его сыну. В ходе защиты было доказано, что в действиях главы администрации отсутствовали признаки хищения. Подзащитный был оправдан по ст. 159 УК РФ.

Защита главы администрации муниципального образования, незаконно организовавшего создание, регистрацию и продажу объектов недвижимого имущества в организацию, принадлежащую его сыну. В ходе защиты было доказано, что в действиях главы администрации отсутствовали признаки хищения. Подзащитный был оправдан по ст. 159 УК РФ.

Защита предпринимателя, заблокировавшего созданный им сайт в связи с его неоплатой заказчиком. В ходе защиты было доказано, что предъявленное предпринимателю обвинение является не конкретным и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Уголовное дело было возвращено для производства дополнительного расследования, после чего прекращено.

Защита предпринимателя, заблокировавшего созданный им сайт в связи с его неоплатой заказчиком. В ходе защиты было доказано, что предъявленное предпринимателю обвинение является не конкретным и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Уголовное дело было возвращено для производства дополнительного расследования, после чего прекращено.

Защита предпринимателя, заблокировавшего созданный им сайт в связи с его неоплатой заказчиком. В ходе защиты было доказано, что предъявленное предпринимателю обвинение является не конкретным и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Уголовное дело было возвращено для производства дополнительного расследования, после чего прекращено.

Защита коммерческого директора ОАО, направившего письма контрагентам о производстве взаиморасчетов, минуя расчетные счета ОАО. В ходе защиты было доказано, что сокрытие имущества отсутствовало, поскольку имел место арест имущества на сумму, превышающую сумму всех требований, кроме того, у ОАО имелся расчетный счет, на котором отсутствовала картотека № 2. Уголовное дело было прекращено.

Защита коммерческого директора ОАО, направившего письма контрагентам о производстве взаиморасчетов, минуя расчетные счета ОАО. В ходе защиты было доказано, что сокрытие имущества отсутствовало, поскольку имел место арест имущества на сумму, превышающую сумму всех требований, кроме того, у ОАО имелся расчетный счет, на котором отсутствовала картотека № 2. Уголовное дело было прекращено.

Защита коммерческого директора ОАО, направившего письма контрагентам о производстве взаиморасчетов, минуя расчетные счета ОАО. В ходе защиты было доказано, что сокрытие имущества отсутствовало, поскольку имел место арест имущества на сумму, превышающую сумму всех требований, кроме того, у ОАО имелся расчетный счет, на котором отсутствовала картотека № 2. Уголовное дело было прекращено.

Дело по ст. 199.2 УК РФ

Защита председателя правления АКБ, злоупотребившего полномочиями, в результате чего банку был причинен ущерб на сумму более 4 млрд. руб. В ходе защиты было доказано, что инкриминируемые действия должны квалифицироваться по ранее действовавшей редакции статьи, позволявшей прекратить уголовное дело по амнистии. В результате было предъявлено новое обвинение, уголовное дело прекращено.

Защита председателя правления АКБ, злоупотребившего полномочиями, в результате чего банку был причинен ущерб на сумму более 4 млрд. руб. В ходе защиты было доказано, что инкриминируемые действия должны квалифицироваться по ранее действовавшей редакции статьи, позволявшей прекратить уголовное дело по амнистии. В результате было предъявлено новое обвинение, уголовное дело прекращено.

Защита председателя правления АКБ, злоупотребившего полномочиями, в результате чего банку был причинен ущерб на сумму более 4 млрд. руб. В ходе защиты было доказано, что инкриминируемые действия должны квалифицироваться по ранее действовавшей редакции статьи, позволявшей прекратить уголовное дело по амнистии. В результате было предъявлено новое обвинение, уголовное дело прекращено.

Дело по ст. 201 УК РФ

Защита руководителя ООО, не исполнившего решение арбитражного суда. В ходе защиты было доказано, что действия, связанные с распоряжением денежными средствами, были совершены до вступления решения арбитражного суда в законную силу, в связи с чем уклонение отсутствует. Уголовное дело было приостановлено по надуманным основаниям.

Защита руководителя ООО, не исполнившего решение арбитражного суда. В ходе защиты было доказано, что действия, связанные с распоряжением денежными средствами, были совершены до вступления решения арбитражного суда в законную силу, в связи с чем уклонение отсутствует. Уголовное дело было приостановлено по надуманным основаниям.

Защита руководителя ООО, не исполнившего решение арбитражного суда. В ходе защиты было доказано, что действия, связанные с распоряжением денежными средствами, были совершены до вступления решения арбитражного суда в законную силу, в связи с чем уклонение отсутствует. Уголовное дело было приостановлено по надуманным основаниям.

Дело по ст. 315 УК РФ
Arrow
Arrow
Slider

 

 

 

Отзывы об адвокате

Всем доброго времени суток! Интересы моей мамы в уголовном деле представлял Колесин Владимир, обвинение было предъявлено по тяжелой статье. До начала сотрудничества с Колесиным, делом моей мамы занимались другие адвокаты. В начале расследования все её убеждали , что бороться с системой не имеет смысла, перспективы нет. не буду долго занимать ваше время, скажу одно. наше дело еще не завершено до конца, НО! Дело Суд вернул прокурору с неустранимыми нарушениями, что влечет за собой невозможность рассмотрения по данной статье. Два человека, которых обвиняли вместе с моей мамой ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ-ПОД СТРАЖИ!!! Такое случается крайне редко. Считаю, что это заслуга нашего адвоката Колесина Владимира! Благодарю его за высокий профессионализм, за человеческое отношение, за все доброе , что он сделал для нас. Низкий ему поклон, удачи в его нелегкой работе, процветания его компании. Да храни Вас Бог!

Всем доброго времени суток! Интересы моей мамы в уголовном деле представлял Колесин Владимир, обвинение было предъявлено по тяжелой статье. До начала сотрудничества с Колесиным, делом моей мамы занимались другие адвокаты. В начале расследования все её убеждали , что бороться с системой не имеет смысла, перспективы нет. не буду долго занимать ваше время, скажу одно. наше дело еще не завершено до конца, НО! Дело Суд вернул прокурору с неустранимыми нарушениями, что влечет за собой невозможность рассмотрения по данной статье. Два человека, которых обвиняли вместе с моей мамой ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ-ПОД СТРАЖИ!!! Такое случается крайне редко. Считаю, что это заслуга нашего адвоката Колесина Владимира! Благодарю его за высокий профессионализм, за человеческое отношение, за все доброе , что он сделал для нас. Низкий ему поклон, удачи в его нелегкой работе, процветания его компании. Да храни Вас Бог!

Всем доброго времени суток! Интересы моей мамы в уголовном деле представлял Колесин Владимир, обвинение было предъявлено по тяжелой статье. До начала сотрудничества с Колесиным, делом моей мамы занимались другие адвокаты. В начале расследования все её убеждали , что бороться с системой не имеет смысла, перспективы нет. не буду долго занимать ваше время, скажу одно. наше дело еще не завершено до конца, НО! Дело Суд вернул прокурору с неустранимыми нарушениями, что влечет за собой невозможность рассмотрения по данной статье. Два человека, которых обвиняли вместе с моей мамой ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ-ПОД СТРАЖИ!!! Такое случается крайне редко. Считаю, что это заслуга нашего адвоката Колесина Владимира! Благодарю его за высокий профессионализм, за человеческое отношение, за все доброе , что он сделал для нас. Низкий ему поклон, удачи в его нелегкой работе, процветания его компании. Да храни Вас Бог!

Image is not available
Маргарита Тульская
Image is not available

я проходил в качестве обвиняемого по делу по ст 172, часть 2 в качестве организатора группы по незаконной банковской деятельности. фигурировали большие суммы, организованная группа и прочее. своей кропотливой работой адвокат Колесин В. существенно уменьшил объем обвинения. он вручную внес в электронные таблицы большую часть
данных из выписок по счетам инкриминированных мне компаний ( остальное я доделал сам), что позволило сопоставлением назначений платежей, сумм и проч. существенно уменьшить объем сумм. затем он сопоставил эти данные с показаниями свидетелей обвинения и доказал, что эта объективная информация не стыкуется с с показаниями, а они в значительной степени выдуманы под давлением следствия. результат- я на свободе с маленьким условным сроком. Такая работа - редкость сегодня, когда адвокаты ленятся работать с фактурой и фактически делают упор на процедурное право

я проходил в качестве обвиняемого по делу по ст 172, часть 2 в качестве организатора группы по незаконной банковской деятельности. фигурировали большие суммы, организованная группа и прочее. своей кропотливой работой адвокат Колесин В. существенно уменьшил объем обвинения. он вручную внес в электронные таблицы большую часть
данных из выписок по счетам инкриминированных мне компаний ( остальное я доделал сам), что позволило сопоставлением назначений платежей, сумм и проч. существенно уменьшить объем сумм. затем он сопоставил эти данные с показаниями свидетелей обвинения и доказал, что эта объективная информация не стыкуется с с показаниями, а они в значительной степени выдуманы под давлением следствия. результат- я на свободе с маленьким условным сроком. Такая работа - редкость сегодня, когда адвокаты ленятся работать с фактурой и фактически делают упор на процедурное право

я проходил в качестве обвиняемого по делу по ст 172, часть 2 в качестве организатора группы по незаконной банковской деятельности. фигурировали большие суммы, организованная группа и прочее. своей кропотливой работой адвокат Колесин В. существенно уменьшил объем обвинения. он вручную внес в электронные таблицы большую часть
данных из выписок по счетам инкриминированных мне компаний ( остальное я доделал сам), что позволило сопоставлением назначений платежей, сумм и проч. существенно уменьшить объем сумм. затем он сопоставил эти данные с показаниями свидетелей обвинения и доказал, что эта объективная информация не стыкуется с с показаниями, а они в значительной степени выдуманы под давлением следствия. результат- я на свободе с маленьким условным сроком. Такая работа - редкость сегодня, когда адвокаты ленятся работать с фактурой и фактически делают упор на процедурное право

Image is not available
alex r.
Image is not available

Хочу выразить свою благодарность адвокату Колесину Владимиру Алексеевичу. Наша статья была достаточно серьезная, и это не первый адвокат, с которым мы пытались начинать работать. Хочу отметить его высокий профессионализм, четкость и точность в работе, а также его такт и терпение (ситуация бесконечных судов для меня была полнейшим стрессом!) Владимир Алексеевич давал подробные пояснения и консультации в процессе работы, это очень поддерживало и внушало доверие. В итоге, дело было прекращено! Рад, что все позади! Владимир Алексеевич, огромное Вам спасибо не только за Вашу работу, но и за человеческую поддержку.

Хочу выразить свою благодарность адвокату Колесину Владимиру Алексеевичу. Наша статья была достаточно серьезная, и это не первый адвокат, с которым мы пытались начинать работать. Хочу отметить его высокий профессионализм, четкость и точность в работе, а также его такт и терпение (ситуация бесконечных судов для меня была полнейшим стрессом!) Владимир Алексеевич давал подробные пояснения и консультации в процессе работы, это очень поддерживало и внушало доверие. В итоге, дело было прекращено! Рад, что все позади! Владимир Алексеевич, огромное Вам спасибо не только за Вашу работу, но и за человеческую поддержку.

Хочу выразить свою благодарность адвокату Колесину Владимиру Алексеевичу. Наша статья была достаточно серьезная, и это не первый адвокат, с которым мы пытались начинать работать. Хочу отметить его высокий профессионализм, четкость и точность в работе, а также его такт и терпение (ситуация бесконечных судов для меня была полнейшим стрессом!) Владимир Алексеевич давал подробные пояснения и консультации в процессе работы, это очень поддерживало и внушало доверие. В итоге, дело было прекращено! Рад, что все позади! Владимир Алексеевич, огромное Вам спасибо не только за Вашу работу, но и за человеческую поддержку.

Image is not available
Павел Андреевич
Image is not available

Обратились в Центр Юридической Помощи по рекомендации знакомых. Вопрос был достаточно срочный и причём под Новый Год (точнее, 30.12.2018).
Уже 2 января мы получили грамотную консультацию Владимира Колесина по интересующему нас вопросу.
Спасибо!

Обратились в Центр Юридической Помощи по рекомендации знакомых. Вопрос был достаточно срочный и причём под Новый Год (точнее, 30.12.2018).
Уже 2 января мы получили грамотную консультацию Владимира Колесина по интересующему нас вопросу.
Спасибо!

Обратились в Центр Юридической Помощи по рекомендации знакомых. Вопрос был достаточно срочный и причём под Новый Год (точнее, 30.12.2018).
Уже 2 января мы получили грамотную консультацию Владимира Колесина по интересующему нас вопросу.
Спасибо!

Image is not available
Dzmitry Hashko
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

 

Нужен адвокат?
Желаете найти адвоката по незаконной банковской деятельности (адвоката по 172 УК РФ)?
Наш адвокат может оказать Вам квалифицированную юридическую помощь
по уголовным делам, связанным с незаконной банковской деятельностью.
Для этого Вам необходимо связаться с адвокатом по телефону +7 (925) 45-15-495,
договориться с ним об условиях работы и предоставить все необходимые документы
для формирования правовой позиции.

 

О команде

ABSOLUTE Legal Service - это ...

Подробнее icon

Контакты

icon +7 (925) 45-15-495

icon info@absolute-ls.ru

icon

метро «Шоссе Энтузиастов»
111141, Москва, Плеханова, 7

2020 01 05 01 29 33444444

Меню